Подставной кредитор ответственность

Содержание

Чем грозит фиктивное банкротство в 2019 году?

Подставной кредитор ответственность

Приостановление деятельности или закрытие компании чаще всего связаны с банкротством. Недостаток средств для реализации обязательств перед кредиторами может быть объективным или вымышленным.

Сегодня фиктивное и преднамеренное банкротство — популярные среди предпринимателей, незаконные способы уклонения от выплаты задолженностей.

К ним прибегают владельцы фирм, планирующие нажиться на закрытии компании и оставить кредиторов ни с чем.

Фиктивное и преднамеренное банкротство: что это и кому нужно

Должника признают банкротом в случае, если суммарная стоимость его активов, движимого и недвижимого имущества оказывается меньше итогового размера задолженности.

Принять такое решение относительно компании может только арбитражный суд.

Несмотря на всю сложность ситуации, предприниматели прибегают к целому комплексу мер, направленных на имитацию банкротства.

Законодательство

Важно!

Любые меры, направленные на имитацию банкротства караются законом. В ст. 14.12. КоАП РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность, в зависимости от размера ущерба.

Преднамеренным банкротством называют комплекс мер, направленных на растрату активов предприятия. В результате намеренного, необоснованного вложения средств, компания становится неспособна расплатиться с долгами. Ответственность за неправомерные действия такого рода закреплена в ст. 196 УК РФ.

Фиктивным банкротством считается ложное уведомление кредиторов, партнеров или членов комиссии о факте банкротства компании.

К примеру, для отсрочки срока выплаты задолженности предприниматель подает заявление в арбитражный суд, где указывает ложные финансовые характеристики. Наказание за фиктивное банкротство ст.

197 УК РФ может быть как административным, так и уголовным.

Судебной практике известны случаи, когда определить фиктивное или преднамеренное банкротство было затруднительно и даже невозможно. Для принятия верного решения суд должен удостовериться в наличии комплекса признаков, свидетельствующих о наличии злого умысла в действиях владельца компании.

Эксперты выделяют следующие признаки преднамеренного банкротства:

  • суммарная задолженность составляет не менее 500 тысяч рублей;
  • обязательства перед кредиторами не выполнялись в течение трех и более месяцев;
  • должник не будет способен выплатить требуемую сумму, даже при условии продажи движимого и недвижимого имущества.

Важно!

В случае преднамеренного банкротства должник самостоятельно ликвидирует собственные активы, которые могли быть направлены на погашение долга. К примеру, реализует недвижимость по очевидно заниженным ценам, выплачивает сотрудникам неоправданно большие премии.

В отличие от преднамеренного, фиктивное банкротство достигается посредством махинаций с документами и оценкой реального материального положения должника. При этом кредиторы получают ложные отчеты, сведения которых не совпадают с результатами реальных проверок.

Важно!

Подробно наличие признаков фиктивного преднамеренного банкротства описано в Постановление Правительства 855 «Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства».

Правовая ответственность и последствия фиктивного банкротства

В процессе рассмотрения дела о банкротстве физического или юридического лица, суд неизбежно определяет любые попытки обмана. Действия, направленные на искусственное банкротство, строго караются законом. В Российской Федерации предусмотрены административная и уголовная ответственность за фиктивное банкротство.

Важно!

При нанесении ущерба более 2 млн 250 тысяч рублей за фиктивное и преднамеренное банкротство статьей 197 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Если действия лица классифицированы как преднамеренное или фиктивное банкротство, судом будет назначено одно из следующих наказаний:

  • денежное взыскание от 100 до 300 тысяч рублей для фиктивного, от 200 до 500 тысяч рублей для преднамеренного банкротства, или пропорциональное доходу за период времени на усмотрение судебного органа;
  • исправительные работы сроком до пяти лет;
  • лишение свободы сроком до шести лет.

Если ущерб составил менее 2 млн 250 тысяч рублей, физическое или юридическое лицо понесет административное наказание. В этом случае штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей, а процесс признания лица банкротом будет приостановлен.

Таким образом, должник будет обязан уплатить все имеющиеся задолженности и в течение 3 ближайших лет не сможет повторить процедуру признания себя неплатежеспособным.

Скорее всего, для выполнения обязательств заемщику придется продать имущество компании, приостановить ее деятельность или даже закрыть фирму.

Уголовные дела по такому преступлению – редкость, чаще дела возбуждаются по статье мошенничество и причинение имущественного вреда в особо крупном размере.

Экспертиза фиктивного банкротства

Пункт 2 статьи 24 Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» содержит информацию о том, что кредиторы и другие заинтересованные лица, для выявления и анализа признаков фиктивного банкроства, могут подать ходатайство в суд о проведении экспертизы на любой стадии банкротства организации.

Такой анализ могут провести, как государственные, так и частные экспертные учреждения, способные подтвердить свой статус лицензией.

Бесплатная помощь юриста:

Источник: https://dovir-finance.ru/nalogi/fiktivnoe-bankrotstvo

Фиктивное банкротство ст 197 УК РФ – наказание за фиктивное банкротство

Подставной кредитор ответственность

Бизнесмен, который согласно Арбитражного суда больше не способен выполнять свои прямые обязанности, касающиеся финансовой стороны признаётся банкротом.

В последнее время, всё чаще стало появляться такое понятие, как «фиктивное банкротство». Это так называемое противозаконное использование данного юридического процесса.

Предприниматели преднамеренно осознанно причиняют фальшивого разорения.

Признаки фиктивного банкротства

Основная цель фиктивного банкротства физического лица заключается в том, чтобы представить свою организацию несостоятельной, которая не способна больше оплачивать счета. Этот путь выбирают те руководители, которые хотят обмануть кредиторов в своих личных целях, для присваивания денежных средств.

Признаки, по которым можно распознать ложный крах:

  • покупка соответствующих товаров по завышенным ценам;
  • упоминание в бухгалтерских учётах несуществующие данные по кредиторским задолженностям;
  • во время плановой, ревизорной проверки, владелец бизнеса, пытается спрятать некую часть собственности предприятия;
  • перенос текущих доходов на доходы будущего периода и наоборот.

Экспертиза фиктивного банкротства как проводится – условия экспертизы

Существует закон, который предусматривает возможность подать в суд петицию. Благодаря этому обманутые кредиторы могут получить разрешение на проведение экспертизы. Данный процесс может быть организован, как государственными экспертными учреждениями, так и частными организациями.

Итоги, которые решаются в ходе экспертизы:

  • есть ли причины считать данное предприятие ложно-несостоятельным, если таковые имеются, то кто к ним причастен;
  • есть ли признаки считать данный дефолт преднамеренным, если да, то чьи действия или наоборот, бездействия, привели к их образованию;
  • существует ли вероятность восстановить платёжеспособность предприятия.

После проведения необходимых действий, эксперт даёт заказчику полный и развёрнутый ответ на эти вопросы.

Цели фиктивного банкротства

Основной целью дефолтного разорения — нежелание предпринимателя возобновлять своё дело. Для того, чтобы понести минимальный ущерб, руководитель прибегает к противозаконным способам.

Несостоятельные бизнесмены используют фальшивую ликвидацию для получения хотя бы какой-нибудь прибыли.

Это поможет увеличить ликвидационный остаток, если не оплатить кредитором деньги, которые им причитаются.

Бывает, что в ходе расследования выясняется, что мнимый крах послужил причиной открытия данной фирмы. В этом случае речь будет идти о мошенничестве. После чего оно будет доказано, юридическое лицо понесёт крупное наказание по статье УК РФ.

Читайте также  Ответственность за разбитый товар в магазине

Уголовная ответственность за фиктивное банкротство

Преступление такого рода предполагает ответственность, как уголовную, так и административную. Следует разобраться в чём различие между поддельным провалом и преднамеренным. Поскольку ответственность за преднамеренную несостоятельность в УК РФ крупнее.

Фальшивая несостоятельность — заведомо подставное публичное заявление о том, что гражданин больше не способен исполнить обязанность по уплате долгов.

Фиктивное банкротство ст 197 УК РФ

Управляющие учреждения умышленно делающие мнимое заявление о неспособности платить по счетам, должны быть готовы к соответствующему наказанию.
Фиктивное банкротство по статье 197 УК РФ заключается в трёх основных пунктах:

  • штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч;
  • принудительные работы сроком до 5 лет;
  • либо тюремное заключение до 6 лет, включая штраф до 80 тысяч рублей.

Безусловно, степень наказания будет зависеть от размера убытка.

Наказание за фиктивное банкротство

Чтобы признать гражданина виновным и призвать к административной или уголовной ответственности, нужны веские причины. Необходимо привести доказательства, что он умышленно совершил правонарушения или преступления.

Если ущерб менее одного миллиона пятисот тысяч рублей, кредитор может привлечь должника к административной ответственности. Будет назначен штраф от 1 000 до 3 000 рублей.

Если общая сумма убытка превысит один миллион пятисот тысяч рублей, в этом случае правонарушителя ожидает УК РФ.

Заявление о фиктивном банкротстве – образец

Дело о ложном разорении носит заявительный характер, которое подаётся в Арбитражный суд.

Составить заявление о фиктивном банкротстве необходимо следующим образом:

  • в верхнем углу правой стороны указывается адрес и наименование должника, название арбитражного учреждения;
  • составляют полный перечень сумм долгов и регистрационных данных;
  • указываются все имеющиеся средства, банковские счета и полный список имущества;
  • предоставляют причины невозможности своевременных выплат;
  • далее в документе следует просьба об управляющем и сумма, которую выплатят за его работу;
  • ФИО должника, дата подачи заявления, подпись.

Заявление может быть составлено, как в индивидуальном порядке, так и в коллективном.

Форму заявления можно скачать по следующей ссылке.

Быстрая форма заявки Заполни заявку сейчас и получи деньги через 30 минут Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

  • 8 (800) 350-83-59 — все регионы РФ.

Источник: https://feib.ru/dolgi/bankrotstvo/fiktivnoe-bankrotstvo-otvetstvennost-za-fiktivnoe-bankrotstvo.html

Ответственность учредителя ООО в 2019 году — нарушение закона, долги, ущерб

Подставной кредитор ответственность

При юридической регистрации бизнеса его собственники часто встают перед вопросом: какой организационно-правовой форме отдать предпочтение? В нашей стране самым финансово безопасным вариантом считается ООО.

Это связано с положениями закона, который гласит, что если индивидуальные предприниматели несут полную, в том числе денежную ответственность за все предпринятые действия и их последствия, то учредители ООО не могут отвечать за работу компании.

Давайте разберемся, имеет ли это восприятие под собой реальные основания.

Для начала стоит отметить, что тема ответственности соучредителей ООО приобрела особую остроту в начале двухтысячных годов.

Создание большого числа компаний “на один день”, регистрация фирм на подставных лиц, фальсификация бухгалтерской документации и другие противоправные действия наносили непоправимый урон кредиторам.

Для борьбы с подобными незаконными действиями в последние несколько лет было изменено в сторону ужесточения федеральное законодательство: скорректированы статьи уголовного кодекса, законы о банкротстве и иные акты, регламентирующие работу некоторых форм юридических лиц.

Ответственность юридического лица

Итак, какую ответственность несет учредитель ООО? Для начала стоит уточнить, что права собственника или соучредителей такой юридической формы как ООО защищены Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Этот документ, а вернее его 56 статья фиксирует тот факт, что ни владелец, ни соучредители общества не могут отвечать за обязательства фирмы. Их ответственность находится в рамках доли в уставном капитале.

Такая формулировка говорит о том, что до тех пор, пока ООО функционирует, осуществляет выплату заработной платы, оплачивает счета контрагентов, поставщиков и не имеет долгов перед государством, привлечь собственника/собственников к ответственности за ее действия нельзя. Ситуация коренным образом поменяется, когда будет запущена процедура банкротства.

Условия в рамках уставного капитала

Единственное условие, при котором возможна ответственность учредителя за деятельность ООО – признание последнего банкротом. Такая возможность предусмотрена федеральным законодательством, регулирующим тему банкротства.

Документ гласит, что при несостоятельности фирмы ее соучредители и собственник могут понести субсидиарную ответственность.

Важно понимать, что она никак не связана с размером их доли в уставном капитале общества и может быть обращена на имеющееся у них имущество.

Руководитель и учредитель в одном лице

Нужно понимать, что привлечь собственника/соучредителей к субсидиарной ответственности по финансовым обязательствам ООО не так просто, как может показаться при первом рассмотрении вопроса. Развитие ситуации напрямую зависит от совокупности обстоятельств. В частности от того, является ли учредитель еще и непосредственным руководителем компании.

В ситуациях, когда директором является наемный работник, финансовые риски (по крайней мере часть их) перекладывается на него.

Федеральное законодательство гласит, что в первую очередь ответственность за состояние фирмы лежит на ее директоре.

Когда его действия или невыполнение определенных мероприятий приводят к убыткам, долгам или банкротству фирмы, ответственность возгорается именно на директора.

К числу таких действий, которые могут поставить руководителю в вину, относятся:

  1. Если под руководством директора, исходя из его личного решения, была заключена сделка, которая нанесла ООО ущерб.
  2. Если сделка была заключена по решению, принятому без учёта известных руководителю сведений о ней.
  3. Если директор скрыл данные о сделке или не получил согласие на нее в случае, когда это было необходимо.
  4. Если руководитель ООО не принял меры для получения сведений, имеющих значений для сделки. Имеются ввиду, например, случаи, при которых директор не уточнил вправе ли компания-поставщик осуществлять тот или иной вид деятельности, не проверил добросовестность партнера и т.п.
  5. Если выявлен факт хищения, подделки или утраты финансово значимых отчетных бумаг.

В перечисленных случаях ответственность за случившееся ляжет на директора ООО. В попытке избежать наказание ему потребуется доказать, что все произошло не по его вине.

Например, представить подтверждения того факта, что его поведение было следствием требований или прямых указаний собственника.

В таком случае он может уйти от ответа, переложив наказание за случившееся на учредителя/участников фирмы.

Источник: https://BiznesZakon.ru/ooo/otvetstvennost-uchreditelya-ooo

Фиктивное банкротство: признаки, последствия, ответственность | Правоведус

Подставной кредитор ответственность

Нередко в современной экономической действительности недобросовестные предприниматели идут на такие крайние меры, как фиктивное банкротство, чтобы избежать неисполненных долговых обязательств. Чем грозит фиктивное банкротство по УК РФ, какая ответственность предусмотрена за нарушение закона? Об этом читайте в нашей статье.

Финансовая несостоятельность юридического лица – довольно распространенное явление в современной бизнес индустрии.

Многие предприниматели, начиная свое дело, нередко неправильно оценивают свои силы в производстве и логистике, конкуренцию и перспективу спроса на товары и услуги, которые они собираются представить на рынке, что приводит в результате не к приумножению вложенных инвестиций, а, напротив, к росту долговых обязательств перед кредиторами, поставщиками, клиентами и деловыми партнерами. Возникает ситуация, когда расплачиваться по счетам просто-напросто не представляется возможным, и предприниматели решаются на такой противозаконный шаг, как инициация процедуры банкротства, то есть фиктивное или преднамеренное банкротство. Главной целью проведения процедуры фиктивного банкротства является представление предприятия несостоятельным, и, соответственно, не способным выплатить имеющиеся долговые обязательства. Банкротством по закону не определен размер долговой суммы, предусмотрена лишь просрочка неисполнения обязательств в течение 3-х месяцев при общем долге на сумму свыше 300 тысяч рублей. Это дает возможность использовать данный способ ликвидации юридического лица недобросовестными предпринимателями, которые стремятся обманным путем безвозвратно завладеть чужими средствами, в частности, кредиторов, партнеров, клиентов и других контрагентов.

Фиктивное банкротство является общественно опасным деянием, нарушающим интересы кредиторов, поскольку последним наносится большой ущерб, и, соответственно, нарушаются государственные интересы.

Основная причина фиктивного банкротства – преднамеренное уклонение от уплаты долгов, причем в качестве кредиторов могут выступать, как юридические и физические лица, так и государственная органы, например, Пенсионный Фонд России или налоговая инспекция.

Еще одной существенной причиной для проведения процедуры фиктивного банкротства может стать вывод активов и денежных средств в целях получения дополнительной прибыли руководителем обанкроченной компании.

Объективной стороной банкротства является порядок процедуры банкротства, а также дальнейшие действия, предпринимаемые в целях последующей ликвидации должника.

Читайте также  Занятие предпринимательской деятельностью без регистрации ответственность

Субъектами банкротства являются: непосредственно должник и его кредиторы, арбитражный управляющий, органы исполнительной власти и местного самоуправления, уполномоченные органы, лица, предоставляющие обеспечение для проведения процесса финансового управления. Субъективной стороной фиктивного банкротство является непосредственное отношение руководителя компании к совершаемым действиям:

  • преднамеренное нарушение законодательства;
  • совершение неправомочных действий в силу не знания определенных юридических аспектов.

Однако, так или иначе, УК РФ предусматривает уголовную ответственность, как за преднамеренное, так и за непреднамеренное фиктивное банкротство.

Законодательная база

О порядке процедуры банкротства содержат в себе нормы:

  • Федерального закона №ФЗ 127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.
  • Статья 25 Гражданского кодекса РФ.
  • Статья 197 Уголовного кодекса РФ.

Наказание за заведомо ложное объявление себя банкротом определено статьями 196-197 УК РФ и статьей 14.12 КоАП РФ.

Фиктивное банкротство должника: последствия и ответственность

Составом преступления по факту выявления фиктивного банкротства являются мошенничество и нанесение имущественного вреда. Ущерб нанесения вреда кредиторам в особо крупном размере может составлять свыше 6 млн.рублей. В случае выявления признаков фиктивного банкротства руководитель юридического лица или ИП понесет наказание в соответствии:

  • со статьей 14. 12 КоАП РФ – наказание в виде штрафа в размере от 5 000 до 10 000 рублей либо запрет на осуществление данного вида хозяйственной деятельности сроком от 6 месяцев до 3-х лет;
  • со статьей 197 УК РФ – наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Эта же норма Уголовного кодекса РФ трактует фиктивное банкротство организации – должника, как умышленное/преднамеренное признание владельцем компании своей несостоятельности в целях введения кредиторов в заблуждение и завладение средствами кредитной организации обманным путем через отсрочку выплат и задолженностей. В случаях выявления в процедуре банкротства организации признаков состава экономического преступления, как метод ухода от уплаты налогов, а значит, это уже мошенничество с государственными средствами, руководство компании ожидает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://pravovedus.ru/practical-law/civil/fiktivnoe-bankrotstvo/

Фиктивное банкротство

Подставной кредитор ответственность

Банкротство представляет собой экономическое состояние, при котором юридическое или физическое лицо является неплатежеспособным по своим долгам. Не всегда процедура банкротства является вариантом помощи нежизнеспособному предприятию.

Часто недобросовестные руководители компаний представляют заведомо ложную информацию о своем финансовом состоянии. Такое поведение – это фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

Оно признается уголовно наказуемым деянием, экономическим преступлением, оказывающим влияние на отдельных контрагентов и, в целом, всю экономическую отрасль.

В чем суть понятия «фиктивное банкротство», и чем оно отличается от преднамеренного?

Что такое фиктивное банкротство?

В общем смысле, банкротство – это экономическая несостоятельность. Для того, чтобы банкротство имело место быть, необходимо наличие признаков банкротства.

В качестве признаков несостоятельности выделяют две характеристики:

  • Размер суммы долговых требований компании должен составлять минимум 300 тыс. руб.;
  • Срок долговых обязательство составляет минимум 3 месяца.

Это общие признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. Однако, каждый из видов несостоятельности имеет и свои специальные признаки.

Все основные правовые положения, регулирующие вопросы несостоятельности, отражены в специальном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Фиктивное банкротство – это заведомо ложное объявление руководителем компании, индивидуальным предпринимателем или гражданином своей несостоятельности, если это действие причинило крупный ущерб.

Размер крупного ущерба по фиктивному банкротству определен в 2 250 000 рублей.

Фиктивное банкротство предполагает намеренный обман. В этой ситуации финансовые дела компании или гражданина на самом деле обстоят хорошо, они могут платить по долгам и исполнять обязательства.

Но для достижения определенных целей, чаще всего корыстных, руководители или предприниматели специально обманывают своих партнеров ради собственной экономической выгоды.

Цель фиктивной несостоятельности

Главной целью фиктивного банкротства является уход от долгов. Долги в данном случае могут быть как договорные с контрагентами, кредиторские с банками, налоговые с бюджетом.

Часто недобросовестные руководители вовсе и не планируют возвращать долги, кредитуя себя до тех пор, пока это еще возможно.

Помимо освобождения от долговых обязательств фиктивное банкротство преследует и иные цели, в частности:

  • Вывод ценных активов;
  • Высвобождение денежных средств;
  • Введение в заблуждение партнеров;
  • Уход от налогов;
  • Занижение стоимости активов;
  • Ценовые махинации.

Каждая из целей ложной несостоятельности достигается с помощью исполнения задач, таких как, заключение мнимых сделок, создание подставных фирм и т.д.

В чем суть признаков фиктивного банкротства?

Как правило, к тому моменту, когда происходит распределение вырученных с реализации активов компании, получается, что этой суммы не хватает даже для удовлетворения части долгов. Все происходит потому, что большая часть активов отчуждаются, долги завышаются.

Все самое ценное руководители компании заранее вывели и положили в свои карманы. Кредиторы при этом в порядке очередности ждут погашения своих требований годами.

Иногда при недостатке суммы для удовлетворения полной стоимости долгов оставшиеся обязательства просто списываются. В итоге кредиторы не получают вообще ничего.

В качестве признаков заведомо ложной несостоятельности учитывают:

  • Покупка материалов и товарных ценностей по завышенным ценам;
  • Фальсификация доходов и расходов;
  • Подделка документов и финансовой отчетности;
  • Внезапные увольнения и попытки скрыться руководства компании или граждан-должников.

Фиктивное банкротство может быть установлено только в судебном порядке.

В рамках выявления признаков фиктивного банкротства должен быть проведен финансовый аудит с целью выявления ошибок и недочетов в ведении отчетности и хозяйственной деятельности.

Ответственность за фиктивное банкротство

Уголовные дела по фиктивному банкротству – нечастое явление. Доказать намеренное введение в заблуждение не так просто. Чаще подобные дела рассматриваются в рамках мошенничества или подлога документов.

В ст. 197 УК РФ закреплены варианты ответственности за заведомо ложную несостоятельность. Итак, фиктивное банкротство наказывается:

  • Штраф от 100 до 300 тыс. руб.;
  • Штраф в размере дохода осужденного за период от года до 2 лет;
  • Принудительные работы до 5 лет;
  • Лишение свободы до 6 лет.

Вместе с лишением свободы судом может быть назначен штраф в размере до 80 тыс. руб. или за шестимесячный срок работы осужденного. Назначение штрафа в качестве дополнительного вида наказания не является обязательным.

В ст. 195 УК РФ прописаны санкции за намеренные махинации с имуществом и финансовыми документами. В частности, за подобные деяния могут быть применены следующие виды ответственности:

  • Штраф от 100 до 500 тыс. руб.;
  • Штраф в размере дохода осужденного за 1-3 года;
  • Ограничение свободы до 2 лет;
  • Принудительные работы до 3 лет;
  • Арест до 6 месяцев;
  • Лишение свободы до 3 лет.

Также к лишению свободы может быть добавлен штраф до 200 тыс. рублей.

Для того, чтобы были применены нормы ст. 195 УК РФ, необходимо, чтобы данные нарушения были осуществлены в рамках процедуры банкротства, и имел место крупный ущерб.

Доказательства фиктивного банкротства

В рамках осуществления процедуры банкротства назначается для управления и ведения дел предприятия арбитражный управляющий. Это независимое лицо, которое берет на себя все руководство банкротом и пытается определить реальное положение дел.

Арбитражный управляющий составляет отчет, в котором он должен отразить, в том числе, и выявленные им доказательства фиктивного банкротства.

В качестве доказательств могут быть учтены следующие обстоятельства:

  • Использование для расчетов счетов третьих лиц;
  • Инвестирование в неликвидные активы;
  • Махинации в бухгалтерской отчетности;
  • Завышенные цены в накладных и счетах-фактурах и др.

В рамках проведения процедуры банкротства кредиторы и заинтересованные лица могут подать в суд ходатайство о проведение экспертизы на наличие признаков фиктивного банкротства.

И арбитражный управляющий, и привлеченный эксперт могут выявить признаки ложной несостоятельности, о чем они обязаны сообщить в суд.

Фиктивное банкротство физического лица

Гражданин также, как и юридическое лицо или ИП, может быть признан банкротом. Такое право он получил не так давно, но многие уже успели им воспользоваться.

Для того, чтобы признать собственную несостоятельность, у человека должны быть следующие долговые признаки:

  • Размер требований должен превышать 500 000 руб.;
  • Долг имеет срок минимум в 3 месяца.

Гражданин должен предъявить в суд все сведения о своем финансовом состоянии: справки о доходах, наличие или отсутствие в собственности недвижимого и движимого имущества.

Если будет установлен тот факт, что человек на момент подачи заявления в суд о признании его банкротом, имел возможность погасить долги в полном объеме, его поведение будет признано недобросовестным, а банкротство – фиктивным.

Отличие преднамеренного банкротства от фиктивного

Для многих фиктивное и преднамеренное банкротство – это тождественные понятия, предполагающие недобросовестное поведение в рамках несостоятельности. Однако, два данных процесса абсолютно не схожи, что отражает и разграничение правовых норм.

Читайте также  Ответственность за неуплату взносов на капитальный ремонт

Отличаются эти два вида банкротства следующими признаками:

  • Преднамеренное банкротство предполагает проведение специальных манипуляций по ухудшению финансового состояния компании, а фиктивное банкротство – это просто введение в заблуждение при стабильном экономическом состоянии фирмы.
  • Цель преднамеренного банкротства – завладение активами компании, цель фиктивного банкротства – освобождение от долгов.

Размер уголовного наказания за фиктивное и преднамеренное банкротство практически идентичен.

Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство определяется на основании аудита финансовой отчетности, в рамках которой отслеживаются сомнительные операции в сделках за последние 2 года.

Судебная практика на 2019 год

Часто признаки преднамеренного и фиктивного банкротства проявляются в совокупности. Для того, чтобы суд был осведомлен о нарушения в процедуре несостоятельности, необходимо, чтобы его кто-либо уведомил. Право на обращение с ходатайством имеют кредиторы и заинтересованные лица.

Чаще всего обращаются с ходатайством о наличии признаков фиктивного банкротства арбитражные управляющие и налоговые органы.

Самое главное в судебном разбирательстве по фиктивной несостоятельности – это оперативность обнаружения фактов мошенничества.

Любое промедление разбирательства или возбуждения дела по ст. 197 УК РФ чревато новыми попытками отчуждения имущества или денежных средств.

Самыми популярными фиктивными банкротами в нашей стране по статистике являются застройщики. Эти компании в рамках долевого строительства объектов недвижимости выводят активы, останавливают строительство, после чего руководителем компаний пускаются в бега.

При этом кредиторы в лице граждан, плативших за свое жилье, ничего не получают, остаются без крыши над головой.

Сегодня эта проблема решена: государство выплачивает гражданам суммы долговых обязательств банкрота по договорам долевого строительства.

Фиктивное банкротство – это тяжкое финансовое преступление. Заведомо ложная несостоятельность нарушает нормальное функционирование экономического рынка, уменьшает значимость института несостоятельности как превентивной и оздоровительной меры в отношении проблемных предприятий и предпринимателей.

Источник: http://ugolovnyi-expert.com/fiktivnoe-bankrotstvo-st-197-uk-rf/

Уголовная ответственность «за долги» — Стороженко и Партнеры

Подставной кредитор ответственность

“Уголовная ответственность «за долги»” заблокирована Уголовная ответственность «за долги»

Наказываем руководство, собственников, главного бухгалтера и «теневых» контролирующих лиц

Реальная угроза уголовной ответственности заставляет должников платить по долгам. Задача кредитора – вовремя запустить карающий правовой механизм.
С. Стороженко

  • Подозреваете должника в махинациях?
  • Годами не можете вернуть свои деньги?
  • Хотите максимально жёстко наказать виновных лиц?

Читайте статью антикризисного управляющего Сергея Стороженко, и вы узнаете, кто конкретно может получить реальный срок заключения за долги фирмы, и как привлечь мошенников к уголовной ответственности.

Итак, вам должна компания. Она же приносит вашей фирме огромный ущерб, выводит активы или использует банкротство в качестве инструмента для проведения махинаций.

Вы хотите справедливости и строгого наказания для должника. Но сложность в том, что юридическое лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности. Фирму нельзя «посадить» или отправить на исправительные работы.

Но это не значит, что отвечать за неправомерные действия никто не будет: если компания нарушает закон, уголовную ответственность понесут контролирующие лица.

Часто одного только озвученного намерения привлечь первых лиц задолжавшей организации к уголовной ответственности – достаточно для возврата проблемного долга.

Но эта статья не о запугивании и угрозах, а о реальных уголовных статьях и их практическом применении в рамках процедуры банкротства.

Между строк: уголовные дела в ходе банкротства чаще всего возбуждаются параллельно с привлечением представителей должника к субсидиарной ответственности (читайте здесь: http://svbankrotstvo.

ru/dolzhnikam/vygodnyj-plan-likvidatsii-firmy-s-dolgami/),
оспариванием сделок (подробно – здесь: http://svbankrotstvo.

ru/kreditoram/osparivanie-sdelok-dolzhnika-v-protsedure-bankrotstva-horoshij-sposob-vernut-dolg/),

и другими способами воздействия на руководство с целью взыскать долги в полном объеме(пять эффективных способов взыскания долга найдете здесь: http://svbankrotstvo.ru/kreditoram/vzyskanie-dolga-s-ooo-5-effektivnyh-sposobov/)

Кого можно уголовно наказать?

В рамках процедуры банкротства, к уголовной ответственности можно привлечь контролирующих лиц. То есть граждан, которые в течение двух лет до начала банкротства управляли организацией, давали обязательные для фирмы распоряжения или какими-то другими способами руководили действиями должника.

Итак, уголовно наказать можно следующих лиц:

Руководителя

Руководитель наказывается первым. Он может называться по-разному: «президентом», «генеральным директором», просто «директором», но есть главный критерий, который позволяет безошибочно «идентифицировать» руководителя – это разрешение действовать от имени фирмы без доверенности.

Главного бухгалтера

Через главного бухгалтера проходят все финансы. Несмотря на то, что главбух «видит» деньги только на бумаге, он уголовно отвечает  за умышленные мошеннические действия и причинение ущерба кредиторам и государству.

Участников хозяйственного общества, акционеров

Участники хозяйственного общества (юридического лица, созданного на договорных началах), объединившие свои имущественные активы с целью получения прибыли, акционеры, в случае если суд признает их виновность, к примеру, в банкротстве фирмы, могут быть наказаны уголовно в деле о банкротстве.

Собственников имущества унитарного предприятия

По закону, собственники имущества унитарного предприятия не отвечают за долги фирмы. Но если к банкротству фирмы и ущербу кредиторов привели недобросовестные деяния собственников, они могут быть привлечены к уголовной ответственности в ходе банкротства.

«Теневых» контролирующих лиц

Даже если фирмой фактически управляет юридически не связанное с ней лицо, оно понесет уголовную ответственность за незаконные действия в отношении кредиторов и доведение компании до банкротства.

Читайте далее: за какие конкретно действия (бездействие) предусмотрена уголовная ответственность?

 уголовные статьи и размер наказания

Парадокс банкротства в том, что его пытаются использовать недобросовестные должники для реализации «серых» схем обогащения и попыток уйти от ответственности, но в одно и то же время, та же самая процедура предоставляет кредиторам рабочие «карающие» механизмы для эффективного воздействия на должника: привлечения к ответственности и взыскания долга.

Российское законодательство предусматривает уголовное наказание за нарушения норм законодательства о банкротстве по трем основным статьям:

Неправомерные действия при банкротстве  – статья 195 УК РФ

Уголовная ответственность наступает, если: должник скрывает имущество и информацию о нем, передает активы в руки третьих лиц; фальсифицирует, искажает бухгалтерские документы, препятствует деятельности арбитражного управляющего и т.д.

Преднамеренное банкротство – статья 196 УК РФ

Уголовная ответственность наступает, если: представители должника специально «доводят» фирму до банкротства,  совершают действия (или, наоборот, бездействуют), которые приводят к неспособности отвечать по долгам перед кредиторами и исполнять публичные обязательства.

Фиктивное банкротство – статья 197 УК РФ

Уголовная ответственность наступает, если: руководство фирмы заявляет о банкротстве фирме, в то время как признаков несостоятельности нет, или они фиктивны.

РАЗМЕР УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ СТАТЬЯМИ, ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ ВНУШИТЕЛЬНЫХ ШТРАФОВ (150 000 – 500 000 р.) ДО РЕАЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СРОК ДО ШЕСТИ ЛЕТ.

Важно: в теории – все просто. Но на практике привлечение к уголовной ответственности – сложная задача.

Как привлечь?

Чтобы привлечь контролирующее лицо к уголовной ответственности, в ходе банкротства нужно подать соответствующее заявление в суд. В подавляющем большинстве ситуаций это делает сопровождающий банкротство арбитражный управляющий.

Кредитор должен успеть первым инициировать банкротство и получить поддержку арбитражного управляющего. иначе материально заинтересованный арбитр может занять сторону должника и всячески препятствовать справедливому наказанию.

Расследованием криминального банкротства занимаются следователи специального подразделения МВД. В тесном взаимодействии с арбитражным судом и налоговой службой.

ПРИЗНАКИ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕРВЫХ ЛИЦ ФИРМЫ-ДОЛЖНИКА, КАК ПРАВИЛО, ВЫЯВЛЯЕТ АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Как доказать? – Необходимые условия ответственности

Чтобы гарантированно привлечь представителей должника к уголовной ответственности, необходимо доказать одновременное присутствие следующих условий:

  1. Наличие ущерба. Факт наличия убытков кредитору или обанкротившейся фирме должен быть налицо, и ущерб должен иметь конкретный денежным эквивалент.
  2.  Совершение действий, направленных на причинение ущерба.Контролирующее лицо должно совершить определенные действия (или осознанно отказаться от действий), направленные на причинение ущерба. Например, подписать договор, продать имущество и т.д.
  1. Причинно-следственная связь между действиями и ущербом. Убытки должны быть следствием конкретных действий, а наличие связи должно быть доказано. К примеру, на основании бухгалтерской документации или данных финансового анализа.
  2. Вина. Противоправные действия должны быть совершены с умыслом, а умысел – доказан.

Кто докажет?

Вопросами уголовной ответственности занимается арбитражный управляющий. Именно он собирает «скрытую» информацию, готовит доказательства, обращает материалы в правильную документальную форму, выступает в суде, в том числе, в качестве основного свидетеля.

Поэтому, прежде чем начать «войну» за справедливость, убедитесь в порядочности выбранного кандидата. Часто арбитражные управляющие обещают решить все проблемы, но в итоге лишают клиента последних сбережений.

Будьте осторожны.

Воспользуйтесь рекомендациями, убедитесь в порядочности арбитра, найдите его имя в реестре, изучите историю арбитражных дел с его участием, и вы избежите лишних материальных затрат и сможете отстоять личные интересы.

Источник: https://lfsp.ru/poleznaya-informatsiya/ugolovnaya-otvetstvennost-za-dolgi/